VIP-ванна за A$260 миллионов: The Star получила счёт за грязные деньги.

Когда VIP приносит миллионы, вопросы о происхождении денег иногда забываются. Австралийский регулятор напомнил о них счётом на A$260 миллионов. 28 октября 2026 года Федеральный суд Австралии обязал The Star Entertainment Group выплатить эту сумму за серьёзные нарушения правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

VIP-клиенты, которых не очень хотели проверять.

По данным AUSTRAC, более 1 200 высокорисковых клиентов получили возможность играть через каналы, связанные с повышенной угрозой отмывания денег. Казино не обеспечивало достаточной проверки источников средств, должного мониторинга операций и контроля деятельности джанкет-операторов. Суд также указал на подозрительные операции в приватных игровых залах.

Миллиарды на кону.

Выручка The Star от джанкет-направления превышала A$1,4 млрд. Выручка от высокорисковых клиентов с ноября 2016 по ноябрь 2022 года, по подсчётам компании, составила около A$1,33 млрд. Важно: эти суммы не являются доказанным объёмом отмытых денег. Они показывают, насколько масштабным был бизнес, в котором нарушались AML-процедуры.

Регулятор просил A$400 миллионов.

AUSTRAC добивался штрафа примерно A$400 млн. The Star предупреждала, что сумма свыше A$100 млн может привести к ликвидации. Суд назначил A$260 млн с учётом серьёзности нарушений, финансового положения оператора, предыдущих санкций и исправительных мер. Штраф распределён на четыре платежа в течение 19 месяцев. 29 октября The Star заявила, что принимает решение.

BETDILLA EDITORIAL TAKE.

VIP может принести миллионы. Но если не проверять, откуда они взялись, он однажды принесёт счёт на A$260 миллионов. История The Star напоминает: прибыль и дорогие коктейли не освобождают от комплаенса.